“一财金融”、“人爱金服”等3家平台10人被控制,1人被追逃 - 金评媒

“一财金融”、“人爱金服”等3家平台10人被控制,1人被追逃

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【摘要】公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势,坚持有逃必追,全力追赃挽损,保护群众合法权益。

  金评媒  ·  2018-11-09 09:40
“一财金融”、“人爱金服”等3家平台10人被控制,1人被追逃 - 金评媒
来源: 金评媒   

金评媒消息 11月8日,杭州市公安局西湖区分局官方微信发布“一财金融”、“人爱金服”、“钱内助”3家P2P平台案件进展的公告。

公告称,2018年7月28日,杭州市公安局西湖分局对杭州一财金融信息服务(杭州)有限beplay娱乐公司(平台名:一财金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对叶某某等两人采取刑事强制措施,对beplay娱乐公司实际控制人彭某刑拘上网追逃。调取平台全部出借人及借款人数据,扣押涉案beplay娱乐公司相关账册、合同、会计凭证。现已聘请第三方会计师事务所对beplay娱乐公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结;查封相关人员及beplay娱乐公司名下部分房产和土地。

2018年6月27日,杭州市公安局西湖区分局依法对杭州仁爱投资咨询有限beplay娱乐公司(平台名:人爱金服)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对杭州仁爱投资咨询有限beplay娱乐公司总经理边某某采取刑事强制措施,冻结部分涉案资金。

警方现已查明:2017年9月开始,犯罪嫌疑人边某某作为杭州仁爱投资咨询有限beplay娱乐公司的日常管理人员,伙同该beplay娱乐公司实际负责人刘某某(公安机关已对其上网追逃)等人利用杭州仁爱投资咨询有限beplay娱乐公司“人爱金服”App平台,通过小米应用、苹果应用等平台进行推广向公众发布“爱尚车”理财标的,并承诺投资可获9-15%年化收益率,向社会不特定公众吸收存款。公安机关已委托第三方会计师事务所对杭州仁爱投资咨询有限beplay娱乐公司及相关个人的资金往来情况进行审计,配合警方及时、有效的查清资金去向,争取追赃挽损的最大化。

2018年7月14日,杭州市公安局西湖分局对杭州钱内助金融信息服务有限beplay娱乐公司(平台名:钱内助)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

现已对贝某某等七名嫌疑人采取刑事强制措施;调取平台全部出借人及借款人数据,扣押涉案beplay娱乐公司相关账册、合同、会计凭证。查询涉案账户百余个,并已聘请第三方会计师事务所对beplay娱乐公司账目进行审计;冻结部分涉案资金,查封涉案人员名下部分房产及土地。

附通告:


来源: 金评媒

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